广信材料：将于2026年06月02日召开2025年年度股东大会

广信材料将于2026年06月02日（星期二）下午14:30，在广东省广州市番禺区大龙街富怡路300号,子公司广州广臻感光材料有限公司办公楼,二楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

5、《关于为子公司、孙公司提供担保额度的议案》

6、《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

8、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

10、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

11、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

12、《关于对全资子公司增资的议案》

13、《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《广信材料:关于召开2025年年度股东会的通知》

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