深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

19-05-16 08:24 来源:证券时报 评论
摘要:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议召开时间:

  现场会议时间:2019年5月15日14:50

  网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月15日9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间。

  (三)股权登记日: 2019年5月9日

  (四)召开地点:深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。

  (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (六)主持人:董事长黄俞先生

  (七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  (八)会议出席情况:

  1、参加表决的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共14名,代表有表决权的股份数为326,044,755股,占公司股份总数的32.3884%。其中:参加现场投票表决的股东及股东代表2名,代表有表决权的股份数为324,859,032股,占公司股份总数的32.2706%;参加网络投票表决的股东及股东代表12名,代表有表决权的股份数为1,185,723股,占公司股份总数的0.1178%。出席本次股东大会的中小投资者共计12人,代表公司有表决权股份数1,185,723股,占公司股份总数的0.1178%。

  2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况

  公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京市天元(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  1、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  4、审议并通过了《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  5、审议并通过了《关于2019年度日常经营性关联交易预计事项的议案》;

  表决情况:

  ■

  关联股东深圳市华融泰资产管理有限公司回避该议案表决,表决结果:通过

  6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  7、审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  8、审议并通过了《关于选举赵晓建先生为董事的议案》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  9、审议并通过了《关于选举张宇杰先生为监事的议案》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  10、审议并通过了《关于选举朱闻锦先生为监事的议案》;

  表决情况:

  ■

  表决结果:通过

  四、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京市天元(深圳)律师事务所

  (二)经办律师:顾明珠先生、黄和楼先生

  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会决议;

  (二)北京市天元(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳华控赛格股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月十六日

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