盛美上海将于2026年06月16日（星期二）上午09:00，在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新元南路388号召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于2025年度董事会工作报告的议案
2、关于2025年度利润分配预案的议案
3、关于续聘公司2026年度审计机构的议案
4、关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5、关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
6、关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
7、关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案
8、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
9、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
10、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
11、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
12、关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
13、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
14、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案
15、关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《公司章程》的议案
16、关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
17、关于修订《独立董事工作制度(草案)》的议案
18、关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
19、关于确定公司董事角色的议案
20、关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案
21、关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案
22、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《盛美上海:关于召开2025年年度股东会的通知》
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