天海防务：将于2026年06月09日召开2025年年度股东大会

天海防务将于2026年06月09日（星期二）下午14:30，在上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度利润分配的议案》

3、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

4、《关于2026年度公司及子公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度并提供抵押或质押担保的议案》

5、《关于2026年度对外担保计划的议案》

6、《关于2026年度与实际控制人所控制企业的日常关联交易计划的议案》

7、《关于公司及子公司委托理财的议案》

8、《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

9、《关于<公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》

10、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11、《关于<天海防务五年战略规划(2026-2030年)>的议案》

12、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《天海防务:召开2025年年度股东会通知》

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