国恩股份：将于2026年06月09日召开2025年年度股东大会

国恩股份将于2026年06月09日（星期二）下午14:00，在山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《<2025年年度报告>全文及摘要》

3、《2025年度利润分配及资本公积转增股本方案》

4、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

5、《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》

6、《关于2026年度公司及子公司相互提供担保额度的议案》

7、《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》

8、《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于修订<公司章程>的议案》

10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

11、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

12、《关于授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》

13、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》

14、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

15、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《国恩股份:关于召开2025年度股东会的通知》

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