北玻股份将于2026年06月08日（星期一）下午14:30，在洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室(河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号)召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、2025年度董事会工作报告
2、2025年度报告及摘要
3、关于2025年度的利润分配预案
4、关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案
5、关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
7、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8、关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
9、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案
11、关于修订《股东会议事规则》的议案
12、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
18、关于修订《利润分配管理制度》的议案
19、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《北玻股份:关于召开2025年度股东会通知的公告》
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