紫金矿业：将于2026年06月05日召开2025年年度股东大会

紫金矿业将于2026年06月05日（星期五）上午09:00，在福建省上杭县紫金大道1号紫金大酒店1楼多功能厅召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、公司2025年度董事会工作报告

2、公司2025年年度报告及摘要

3、公司2025年度利润分配方案

4、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

5、关于制定《公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划》的议案

6、关于第八届执行董事、监事会主席2025年度薪酬计发方案的议案

7、关于续聘2026年度审计机构的议案

8、关于2026年度担保计划的议案

9、关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

10、关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

11、关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案

12、关于公司《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

13、关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案

14、关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《紫金矿业:紫金矿业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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