新筑股份将于2026年06月04日（星期四）下午15:00，在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开2026年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》
6、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
10、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
12、《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
14、《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
17、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
18、《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
19、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
20、《关于本次交易方案调整构成重大调整的议案》
21、《关于提请股东会批准收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
22、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
23、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
24、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《新筑股份:关于召开2026年第三次临时股东会的通知公告》
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