拓日新能：将于2026年06月03日召开2025年年度股东大会

拓日新能将于2026年06月03日（星期三）下午15:30，在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度财务决算报告

3、2025年年度报告及其摘要

4、2025年度利润分配预案

5、关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

6、关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

7、关于制定公司《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》的议案

8、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案

9、关于解任陈琛女士董事职务的议案

10、关于补选龚艳平女士为董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《拓日新能:关于召开2025年度股东会的通知》

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