西安奕材：将于2026年06月02日召开2025年年度股东大会

西安奕材将于2026年06月02日（星期二）上午10:00，在陕西省西安市高新区西沣南路1888号3号门西安奕斯伟材料科技股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

2、关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案

3、关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

4、关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案

5、关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

6、关于审议加强公司战略管理和班子建设并修订《公司章程》等制度的议案

7、关于审议修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

8、关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案

9、关于审议公司购买董事、高级管理人员责任险的议案

10、关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

11、关于审议公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《西安奕材:关于召开2025年年度股东会的通知》

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