和而泰：将于2026年05月18日召开2025年年度股东大会

和而泰将于2026年05月18日（星期一）下午14:30，在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《2025年年度报告全文及摘要》

2、《2025年度董事会工作报告》

3、《关于2025年度利润分配预案的议案》

4、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5、《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

6、《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

7、《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

8、《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》

9、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《和而泰:关于召开2025年年度股东会的通知》

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