御银股份：将于2026年05月18日召开2025年年度股东大会

御银股份将于2026年05月18日（星期一）下午14:30，在广州市天河区高唐路234号9楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度财务决算报告

3、2025年年度报告及其摘要

4、关于2025年度利润分配预案的议案

5、关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案

6、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

7、关于续聘2026年度审计机构的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

9、关于修订《股东会议事规则》的议案

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

11、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《御银股份:关于召开2025年年度股东会的通知》

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