天地数码将于2026年05月12日（星期二）下午14:00，在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3、《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
4、关于公司《2025年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2026年度融资担保额度预计的议案》
8、《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
11、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
12、《关于公司董事薪酬的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《天地数码:杭州天地数码科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》
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