三人行：将于2026年05月08日召开2025年年度股东大会

三人行将于2026年05月08日（星期五）下午14:30，在北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2025年度利润分配方案》的议案

3、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

4、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5、关于公司董事2026年度薪酬的议案

6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

7、关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案

8、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《三人行:关于召开2025年年度股东会的通知》

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