中成股份将于2026年05月08日（星期五）下午14:30，在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于审议《公司2025年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司董事会任期工作报告》的议案
3、关于审议《公司2025年度利润分配预案》的议案
4、关于审议《公司2026年度利润分配政策》的议案
5、关于审议《公司2025年度日常关联交易执行和补充确认情况及2026年度日常关联交易预计情况》的议案
6、关于审议《公司2025年年度报告及其摘要》的议案
7、关于审议《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案
8、关于审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案》的议案
9、关于审议《增加公司注册资本及修订<公司章程>》的议案
10、关于审议《修订公司相关治理制度》的议案
11、关于审议《公司与中国成套设备进出口集团有限公司签署〈股权委托管理协议〉暨关联交易》的议案
12、关于审议《公司2026年度向通用技术集团财务有限责任公司申请流动资金借款》的议案
13、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人》的议案(等额选举)
14、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人》的议案(等额选举)
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《中成股份:中成进出口股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》
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