恒逸石化：将于2026年05月07日召开2025年年度股东大会

恒逸石化将于2026年05月07日（星期四）下午14:30，在杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《<2025年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红事项的议案》

3、《关于公司未来三年股东回报规划(2026年-2028年)的议案》

4、《2025年度董事会工作报告》

5、《2025年度财务决算报告》

6、《2025年度内部控制评价报告》

7、《董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

10、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

11、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

12、《关于确认董事2025年度薪酬结果及拟定2026年度薪酬方案的议案》

13、《关于新增2026年商品套期保值业务额度及品种的议案》

14、《关于新增2026年度日常关联交易金额预计的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《恒逸石化:关于召开2025年年度股东会的通知》

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