五矿发展：将于2026年04月29日召开2025年年度股东大会

五矿发展将于2026年04月29日（星期三）上午09:30，在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦D座四层会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《公司2025年度董事会工作报告》

2、《公司2025年度财务决算报告》

3、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4、《关于公司<2025年年度报告>及<摘要>的议案》

5、《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》

6、《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

7、《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

8、《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

9、关于选举公司董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《五矿发展:五矿发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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