《华尔街日报》24日报道称，美军一名士兵因涉嫌利用机密信息在预测市场平台Polymarket上进行高额投注而被捕，这是一个具有里程碑意义的时刻，预示着美国政府将对这些广受欢迎的押注平台进行更严格的监管，Polymarket的“野蛮生长”时代即将终结。
据悉，美国陆军特种部队军士长加农·肯·范戴克（Gannon Ken Van Dyke）的案件，是美国首例因预测市场内幕交易而被起诉的案件。此前数月，公众对这些平台上的内幕交易和市场操纵行为进行了密切关注，同时，Polymarket因提供战争赌注而受到批评。
美国检方称，范戴克押注的是委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下台，并从中获利超过40万美元。这些交易在1月初美军发动抓捕马杜罗的军事行动后数小时内就被发现，并引发了人们对内幕交易的怀疑和媒体的广泛关注。
马杜罗的赌注只是围绕离岸平台Polymarket的一系列争议之一。该平台依靠加密货币结算赌注，长期以来以大胆放纵、无所顾忌的文化而闻名。
与美国注册的预测市场不同，该离岸平台的用户无需提供身份证明即可开设账户，因此大部分人可以保持匿名。不过，由于交易记录在区块链上，一些业余人士也能从中发现可疑的资金动向。
范戴克被控犯有电信诈骗罪和非法使用政府机密信息谋取私利罪等多项罪名。
“此案将树立一些重要的先例，可能会对其他案件中的交易者产生影响，”前联邦检察官雷纳托·马里奥蒂表示，按此案的走向来看，今后企业员工如果利用公司内部信息在预测市场上下注，也可能面临起诉。
范戴克的被捕表明，即使特朗普政府对预测市场采取了相对放任的态度，美国监管机构也不会忽视平台上的恶劣行为指控。
除了刑事案件外，美国商品期货交易委员会（CFTC）还对范戴克提起了内幕交易民事诉讼。CFTC认为即便Polymarket没有在该机构注册，且其法律上的注册地在巴拿马，它仍然可以追究该平台上不法分子的责任。
周四，当被问及范戴克被捕一事时，特朗普总统对所谓的“预测市场”表示担忧。“不幸的是，整个世界在某种程度上都变成了赌场。”特朗普表示，“到处都在搞这些赌博，我一直不太赞成。从概念上讲，我不喜欢这种做法。但事实就是如此。”
美监管机构对预测市场的监管日趋从严，意味着特朗普政府的施政方针与其家族商业利益产生了冲突。
特朗普的长子小唐纳德·特朗普是Polymarket及其主要竞争对手Kalshi的顾问。他作为合伙人的一家风投机构还持有Polymarket的股份。而特朗普旗下的特朗普媒体与科技集团已宣布计划进军体育和预测博彩市场。
公开资料显示，Kalshi是一家于2018年创立的预测市场平台，获得美国商品期货交易委员会（CFTC）颁发的指定合约市场（DCM）许可。
近几个月来，网友们扒出Polymarket上的一些账户针对谷歌、OpenAI的公告，以及美伊局势动向，精准择时押注、获利丰厚。
今年早些时候，以色列当局逮捕了两人，其中包括一名预备役空军军官，罪名是利用机密信息对军事行动进行投注并获利，涉及去年以色列与伊朗之间的战争。
今年3月，Polymarket修改了其规则，明确禁止在其平台上进行内幕交易——这是自创始人Shayne Coplan于2020年创立该公司以来首次采取此类措施。同时，在公众强烈抗议后，平台也下架了一些与战争相关的赌约。
Polymarket表示，该平台配合了司法部对范戴克的调查，并称他的被捕正好说明平台可以帮助揪出违规者。
Polymarket首席法务官尼尔·库马尔周四在X论坛上发帖称：“今天证明了当市场上链时，发现并起诉内幕交易犯罪是多么容易。这可不是匿名的，你也会像这个人一样被找到。”
Polymarket正在推出一个受CFTC监管的新平台，同时也面临着来自Kalshi日益激烈的竞争。Kalshi一直标榜其符合美国监管规定。数据提供商The Block的数据显示，Kalshi去年的交易量超过了Polymarket。
有人提出质疑称，未来的调查可能会比范戴克案更加棘手。巴纳德学院研究预测市场的经济学教授拉吉夫·塞蒂指出，这名涉案士兵留下了一系列涉嫌交易的痕迹，这使得追踪他很容易。“考虑到Polymarket平台缺乏身份验证机制，更老练的交易员就更难被抓获。”塞蒂说道。
根据CFTC的诉讼，范戴克用于交易的资金来自一家美国加密货币交易所的转账，之后又将盈利转回该交易所，然后再存入自己的银行账户。
（文章来源：中新经纬）
