会稽山：将于2026年04月24日召开2025年年度股东大会

会稽山将于2026年04月24日（星期五）下午14:00，在浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号公司三楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《公司2025年度董事会工作报告》

2、《公司2025年度独立董事述职报告》

3、《公司2025年度财务决算报告》

4、《公司2025年度利润分配预案》

5、《公司2025年度报告全文及摘要》

6、《关于支付审计机构2025年度审计报酬的议案》

7、《关于公司2026年独立董事津贴标准的议案》

8、《关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度薪酬考核方案的议案》

9、《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《会稽山:会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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