元祖股份：将于2026年04月24日召开2025年年度股东大会

元祖股份将于2026年04月24日（星期五）上午10:00，在上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼,全季酒店(上海虹桥枢纽奥特莱斯店)召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3、《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》

4、《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》

5、《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

6、《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

7、《关于审议购买董事、高管责任险的议案》

8、《关于修订<公司章程>的议案》

9、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

13、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

14、《关于修订<独立董事制度>的议案》

15、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《元祖股份:元祖股份关于召开2025年年度股东会的通知》

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