神州数码：将于2026年04月22日召开2025年年度股东大会

神州数码将于2026年04月22日（星期三）下午14:30，在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案

2、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2025年度财务决算报告》的议案

4、关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案

5、关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬(津贴)确认及2026年度薪酬(津贴)方案的议案

6、关于预计衍生品套期保值业务额度的议案

7、关于预计担保额度的议案

8、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

11、关于增选公司独立董事的议案

12、关于增选公司非独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《神州数码:关于召开2025年年度股东会的通知》

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