中孚信息：将于2026年04月21日召开2025年年度股东大会

中孚信息将于2026年04月21日（星期二）下午14:30，在山东省济南市高新区舜华路879号山东省大数据产业基地A栋42层会议中心召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年年度报告及摘要

3、关于公司2025年度利润分配预案的议案

4、关于为全资子公司提供担保的议案

5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

6、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

7、关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬确认及2026年薪酬方案的议案

8、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

9、关于修订《公司章程》的议案

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

11、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

12、关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案

13、关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《中孚信息:中孚信息股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》

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