确成股份：将于2026年04月21日召开2025年年度股东大会

确成股份将于2026年04月21日（星期二）下午13:30，在江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度报告正文及摘要

2、2025年度董事会工作报告

3、关于《2025年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案

4、2025年财务决算报告

5、关于续聘2026年度审计机构的议案

6、关于2025年度利润分配预案的议案

7、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

8、关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案

9、关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

10、关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案

11、关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案

12、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

13、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《确成股份:关于召开2025年年度股东会的通知》

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