理工导航：将于2026年04月20日召开2025年年度股东大会

理工导航将于2026年04月20日（星期一）下午14:00，在北京市大兴区瑞合东一路1号理工导航办公楼2层会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

3、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4、《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

5、《关于修订<公司章程>的议案》

6、《关于修订及制订部分内部治理制度的议案》

7、《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

8、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

10、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

11、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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