中际旭创：将于2026年04月20日召开2025年年度股东大会

中际旭创将于2026年04月20日（星期一）下午14:00，在江苏省苏州市工业园区胜浦路168号苏州旭创光电产业园1号楼召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

4、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

5、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

6、《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

7、《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

9、《关于续聘2026年度审计机构的议案》

10、《关于制定公司未来三年(2026年-2028年)股东回报规划的议案》

11、《关于制定董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

12、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》

13、《关于调整控股孙公司2025年度增资方案的议案》

14、《关于控股孙公司2026年度增资的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《中际旭创:关于召开2025年度股东会的通知》

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