翠微股份：将于2026年04月17日召开2025年年度股东大会

翠微股份将于2026年04月17日（星期五）下午14:00，在北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度财务决算报告

3、2025年度利润分配预案

4、2025年年度报告及摘要

5、关于向银行申请授信额度及项目贷款的议案

6、关于2026年度向子公司提供担保额度预计的议案

7、关于聘请2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案

8、关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

9、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

10、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案

11、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

12、关于公司申请注册发行中期票据的议案

13、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理注册发行中期票据相关事项的议案

14、关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《翠微股份:翠微股份关于召开2025年年度股东会的通知》

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