北鼎股份：将于2026年04月17日召开2025年年度股东大会

北鼎股份将于2026年04月17日（星期五）下午14:30，在深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场(西区)A座3701大会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》的议案

3、关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

4、关于2025年度利润分配预案的议案

5、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

6、关于2026年度对外担保额度的议案

7、关于开展外汇衍生品交易业务的议案

8、关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9、关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案

10、关于续聘会计师事务所的议案

11、关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

12、关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《北鼎股份:关于召开2025年年度股东会的通知》

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