金徽股份：将于2026年04月17日召开2025年年度股东大会

金徽股份将于2026年04月17日（星期五）下午14:00，在甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于金徽矿业股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

2、关于《金徽矿业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案

3、关于《金徽矿业股份有限公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》的议案

4、关于《金徽矿业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

5、关于金徽矿业股份有限公司2025年度利润分配预案的议案

6、关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案

7、关于金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案

8、关于确认金徽矿业股份有限公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

9、关于修订《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10、关于董事2025年度薪酬考核情况暨2026年度薪酬方案的议案

11、关于金徽矿业股份有限公司续聘2026年度审计机构的议案

12、关于金徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《金徽股份:金徽股份关于召开2025年年度股东会的通知》

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