高盟新材：将于2026年04月16日召开2025年年度股东大会

高盟新材将于2026年04月16日（星期四）下午14:30，在北京市房山区燕山东流水工业区14号,北京高盟新材料股份有限公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2025年年度报告及年报摘要>的议案》

3、《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

4、《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

6、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

7、《关于公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

8、《关于开展票据池业务的议案》

9、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

10、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬绩效情况及2026年度薪酬方案的议案》

11、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《高盟新材:关于召开2025年度股东会的通知》

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