三星电气将于2026年04月15日（星期三）下午14:00，在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、关于公司于境外公开发行股票(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
2、关于公司于境外公开发行股票(H 股)并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案
3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
4、关于公司境外公开发行H 股募集资金使用计划的议案
5、关于公司境外公开发行H 股并上市决议有效期的议案
6、关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外首次公开发行H股并上市有关事项的议案
7、关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案
8、关于修订 H 股发行后适用的《公司章程》(草案)及相关议事规则(草案)的议案
9、关于确定公司董事类型的议案
10、关于独立董事津贴的议案
11、关于修订及制定H股发行后适用的公司治理制度的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于办理董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案
14、关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案
15、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
16、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《三星医疗:三星医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
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