新宙邦：将于2026年04月15日召开2025年年度股东大会

新宙邦将于2026年04月15日（星期三）下午14:00，在深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

4、《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

5、《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

6、《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于2026年开展金融衍生品业务的议案》

10、《关于开展衍生品投资的可行性分析报告的议案》

11、《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》

12、《关于修订<公司章程>的议案》

13、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《新宙邦:关于召开2025年年度股东会的通知》

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