海昌新材：将于2026年04月15日召开2025年年度股东大会

海昌新材将于2026年04月15日（星期三）下午14:00，在江苏省扬州市邗江区新甘泉西路71号公司二楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于《2025年年度报告》及其摘要的议案

2、关于《2025年度董事会工作报告》的议案

3、关于《2025年度财务决算报告》的议案

4、关于《2025年度利润分配预案》的议案

5、关于《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

6、关于《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

7、关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

8、关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

9、关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

10、关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

11、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

12、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

13、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《海昌新材:关于召开2025年年度股东会的通知》

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