东诚药业：将于2026年04月15日召开2025年年度股东大会

东诚药业将于2026年04月15日（星期三）下午14:50，在烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度报告及其摘要

3、2025年度财务决算报告

4、2025年度利润分配预案

5、关于续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案

6、关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

7、关于2026年度担保额度预计的议案

8、关于修订《烟台东诚药业集团股份有限公司融资管理制度》的议案

9、关于新增《烟台东诚药业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《东诚药业:关于召开2025年度股东会的通知》

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