海南矿业：将于2026年04月15日召开2025年年度股东大会

海南矿业将于2026年04月15日（星期三）下午14:30，在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度利润分配方案

3、关于公司2026年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案

4、关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

5、关于在公司领薪董事2025年度内薪酬执行情况的议案

6、关于修订董事薪酬方案的议案

7、关于支付2025年度审计报酬的议案

8、2025年年度报告及其摘要

9、关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

10、关于修订《公司章程》的议案

11、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《海南矿业:海南矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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