华灿光电：将于2026年04月13日召开2025年年度股东大会

华灿光电将于2026年04月13日（星期一）下午15:00，在广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电(广东)有限公司会议室1-1召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2025年度利润分配的预案>的议案》

4、《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

5、《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

6、《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

7、《关于2026年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

8、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

10、逐项审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

11、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

12、《关于申请注册发行中期票据的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《华灿光电:关于召开2025年年度股东会的通知》

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