西藏药业：将于2026年04月13日召开2025年年度股东大会

西藏药业将于2026年04月13日（星期一）下午14:30，在四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、2025年年度报告全文及摘要

2、2025年度董事会工作报告

3、2025年度财务决算报告

4、2025年度利润分配方案

5、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

6、关于日常关联交易预计的议案

7、关于利用闲置资金进行现金管理的议案

8、关于公司2026年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案

9、关于修订《对外担保制度》的议案

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

11、关于选举董事的议案

12、关于选举独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》

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