江河集团：将于2026年04月09日召开2025年年度股东大会

江河集团将于2026年04月09日（星期四）下午14:00，在北京市顺义区顺西南路艾迪公园5号楼一层会议室召开2025年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《2025年度董事会工作报告》

2、《2025年度报告全文及摘要》

3、《2025年度财务决算报告》

4、《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》

5、《2025年度利润分配方案》

6、《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》

7、《关于为控股子公司提供担保的议案》

8、《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

10、《关于解除个别独立董事职务的议案》

11、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《江河集团:江河集团关于召开2025年年度股东会的通知》

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