丽江股份：将于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东大会

丽江股份将于2025年12月16日（星期二）下午15:00，在云南省丽江市古城区祥和路276号丽江和府洲际度假酒店会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2、关于修订《股东会议事规则》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《对外担保决策制度》的议案

5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

7、关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

8、关于修订《独立董事工作制度》的议案

9、关于提名独立董事候选人的议案

10、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《丽江股份:关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

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