天味食品：将于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会

天味食品将于2025年10月16日（星期四）下午13:30，在成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

2、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

3、《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

4、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

5、《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

6、《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

7、《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

8、《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

9、《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程(草案)>及部分公司治理制度(草案)的议案》

10、《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

11、《关于增选第六届董事会独立董事的议案》

12、《关于确定公司董事角色的议案》

13、《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《天味食品:关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

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