振德医疗：将于2025年08月11日召开2025年第一次临时股东大会

振德医疗将于2025年08月11日（星期一）下午14:00，在浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于公司第四届董事薪酬方案的提案》

2、《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案》

3、《关于制定和修订公司治理制度的提案》

4、《关于<公司第一期员工持股计划(草案修订稿)及其摘要>的提案》

5、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的提案》

6、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的提案》

7、《关于变更部分回购股份用途并注销的提案》

8、《关于继续购买董事、高级管理人员责任险的提案》

9、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的提案》

10、《关于选举公司第四届董事会独立董事的提案》

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《振德医疗:振德医疗关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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