劲嘉股份将于2025年06月27日（星期五）下午14:30，在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19楼董事会会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于2024年年度报告全文及2024年年度报告摘要的议案》
2、《关于2024年年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2024年年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2024年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度不实施利润分配的议案》
6、《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
8、《关于调整公司2025年日常经营关联交易预计的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
13、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
14、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
15、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
16、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
17、《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
18、《关于修订<重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则>的议案》
19、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
20、《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
21、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
22、《关于修订<投资者关系工作制度>的议案》
23、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
24、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
25、《关于修订<资产减值准备管理制度>的议案》
26、《关于修订<防范股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
27、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
相关公告：
《劲嘉股份:关于召开公司2024年年度股东大会的通知》
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