新集能源：将于2025年06月26日召开2024年年度股东大会

新集能源将于2025年06月26日（星期四）下午14:30，在安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》的议案

4、关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司2024年年度报告全文及摘要》的议案

6、关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2024年度关联交易实际发生情况的议案

7、关于续聘2025年度审计机构的议案

8、关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

9、关于公司2025年度投资计划的议案

10、关于公司2025年度融资额度的议案

11、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

12、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

14、关于修订《公司独立董事制度》的议案

15、关于修订《公司关联交易决策制度》的议案

16、关于修订《公司信息披露管理办法》的议案

17、关于选举董事的议案

18、关于选举独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《新集能源:新集能源关于召开2024年年度股东大会的通知》

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