金房能源：将于2025年05月23日召开2024年年度股东大会

金房能源将于2025年05月23日（星期五）上午10:00，在北京市海淀区马甸西路月季园20号楼公司会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司《2024年度报告及摘要》的议案

2、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

3、关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

4、关于公司《续聘2025年度会计师事务所》的议案

5、关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》的议案

6、关于公司《2025年度向银行等金融机构申请融资额度》的议案

7、关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

8、关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

9、关于公司《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

10、关于公司《2024年度计提减值准备及公允价值变动损失》的议案

11、关于公司《2025年度预计日常关联交易》的议案

12、关于公司《董事监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

13、关于提请《公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《金房能源:年度股东大会通知》

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