百润股份：将于2025年05月19日召开2024年年度股东大会

百润股份将于2025年05月19日（星期一）下午14:30，在上海市浦东新区康新公路4499号上海康桥万豪酒店会议室6召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司2024年年度报告》全文及摘要的议案

4、关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

5、关于《公司内部控制自我评价报告》的议案

6、关于《公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

7、关于《公司2024年度利润分配预案》的议案

8、关于公司续聘会计师事务所的议案

9、关于公司未来十二个月对外担保额度的议案

10、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

11、关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会的议案

12、关于修改《公司章程》、变更注册资本的议案

13、关于修订若干制度的议案

14、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

15、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《百润股份:年度股东大会通知》

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