永杰新材：将于2025年05月15日召开2024年年度股东大会

永杰新材将于2025年05月15日（星期四）下午13:30，在杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案

4、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

5、关于公司2024年度利润分配的议案

6、关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息派发方案的议案

7、关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案

8、关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案

9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案

10、关于审议公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案

11、关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《永杰新材:关于召开2024年年度股东大会的通知》

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