三祥新材：将于2025年05月28日召开2024年年度股东大会

三祥新材将于2025年05月28日（星期三）下午14:30，在福建省宁德市寿宁县三祥南阳工业园区召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

3、关于公司2024年度监事会工作报告的议案

4、关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案

5、关于公司2024年度利润分配方案的议案

6、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

7、关于确定公司2025年度董事、监事薪酬的议案

8、关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案

9、关于续聘公司2025年审计机构的议案

10、关于补选公司独立董事的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

《三祥新材:三祥新材股份有限公司2024年年度股东大会的通知》

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